Fisco investiga ruta de lavado de dinero de empresas que ligan a Javier Duarte

​Alrededor de una treintena de personas y seis empresas ligadas al gobernador Javier Duarte de Ochoa son las que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) por defraudación fiscal  de 30 mil millones de pesos tan solo del último año.

De acuerdo con el Periódico Reforma, el 20 de julio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos federales de la PGR envió un oficio al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José Luis Stein donde le solicitaba información sobre la situación patrimonial y fiscal de 36 personas presuntamente vinculadas con Duarte en operaciones de defraudación fiscal.

"Entre los indagados tanto por PGR como por la CNBV, se encuentran la esposa del Gobernador, Karime Macías, su cuñada Mónica, su hermano Daniel Duarte, además de varios personajes de su primer círculo de operaciones financieras", cita hoy el medio informativo.

Entre ellos destacan Moisés Mansur Cisneyros, así como José Juan Janeiro Rodríguez; además de Édgar Spinoso Carrera, actual diputado federal por el Partido Verde.

Otros indagados son Rafael Gerardo Rosas y José Armando Rodríguez.

"Entre los primeros en la lista de las relaciones sospechosas está Vicente Benítez González, relacionado con el traslado, en febrero de 2012, de una maleta que contenía 25 millones de pesos en efectivo y que fue incautada en el Aeropuerto de Toluca".

Reforma señala que conforme a la indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR y la CNBV investigan además a las empresas Hidrosina Plus, asentada en Poza Rica, y a Contreras y Janeiro SC, un despacho fiscalista, uno de sus socios es José Juan Janeiro, cercano amigo de Duarte.

También solicitó información de actividades de Inmobiliaria Roor, Inmobiliaria Karzan y de las empresas Integradora M&B y M2Cordoba.

Sostiene que la red que indagan las autoridades federales es la misma que fue denunciada en abril por el ahora gobernador electo Miguel Ángel Yunes como el entramado de prestanombres de Duarte.

Según la indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR intenta relacionar los nexos entre familiares, amigos y colaboradores en el gabinete del Gobernador a fin de encontrar la ruta del dinero evadido al fisco.

El medio de comunicación agrega que a casi dos meses de que se pidió la expulsión de Duarte de Ochoa del PRI, así como de sus pares de Chihuahua y Quintana Roo, los Mandatarios permanecen "intocables".

Lo mismo ha ocurrido con el ex Gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina.

"El consejero político que inició los recursos contra los mandatarios, Armando Barajas, denunció que no ha sido notificado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sobre ningún avance en las investigaciones".

En las últimas semanas, el gobernador veracruzano ha realizado malabares para poder escapar de los cuestionamientos de la prensa en la entidad.

El mandatario se ha negado a responder respecto de las acusaciones contra sus socios, colaboradores y hasta familiares de su esposa, como su suegro Antonio Macías  Yasegey.